美国实益所有权信息注册系统现已接受报告

现有公司需在一年内提交；新公司必须在成立或注册后90天内提交

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华盛顿——今天，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）开始接受实益所有权信息报告。2021年通过的《公司透明法案》（Corporate Transparency Act）是一项旨在遏制非法金融活动的两党立法，要求在美国开展业务的许多公司报告有关最终拥有或控制它们的个人的信息。

“美国实益所有权注册系统的启动标志着保护我们经济和国家安全的历史性进步，”财政部长珍妮特·耶伦（Janet L. Yellen）表示。“公司匿名性助长了洗钱、毒品交易、恐怖主义和腐败。它损害了美国公民的利益，并使守法的小企业处于不利地位。拥有一个集中化的实益所有权信息数据库将消除我们金融系统中的关键漏洞，并使我们能够应对不透明企业结构带来的非法金融威胁。”

申报过程简单、安全且免费。需要遵守要求的公司（“报告公司”）必须按照以下截止日期提交初次报告：

• 现有公司：2024年1月1日之前在美国成立或注册的公司必须在2025年1月1日之前提交报告。
• 新成立或注册的公司：2024年成立或注册的公司，在收到公司成立或注册生效的实际或公共通知后，有90个日历天的时间提交报告。

实益所有权信息报告不是年度要求。报告只需提交一次，除非需要更新或更正信息。通常，报告公司必须提供每位实益所有人的以下四项信息：

• 姓名；
• 出生日期；
• 地址；
• 以及一个非过期的美国驾驶执照、护照或由州（包括美国属地）、地方政府或印第安部落签发的身份证件的识别号码和签发机构信息。如果没有这些文件，可以使用非过期的外国护照。还必须提交该文件的影像。

公司还需提交一些自身的信息，例如其名称和地址。此外，从2024年1月1日或之后成立的报告公司需提交有关创建公司个人（“公司申请人”）的信息。

FinCEN致力于为美国的小企业提供必要的资源和信息，使其能够快速、轻松地完成申报。FinCEN的小实体合规指南以简单明了的语言向小企业解释要求。申报者还可以查看信息视频和网络研讨会、找到常见问题的答案、联系支持中心，并通过www.fincen.gov/boi了解更多关于如何申报的信息。